Οι επίσημα άνεργοι ξεπέρασαν το εκατομμύριο.
Οι άστεγοι στους δρόμους της Αθήνας ξεπερνούν τους 20 χιλιάδες.
Σε βαθιά κατάθλιψη η χώρα.
Κι όμως.Σε αυτή την κατάσταση μαφιόζοι,τοκογλύφοι,εκβιαστές οργιάζουν.
Έχει σημασία και ο ανθρωπολογικός χάρτης των οργανώσεων.Αρχηγοί πολιτευτής του Λάος
στέλεχος του ΣΔΟΕ και του ΠΑΣΟΚ,δημοσιογράφος της δεξιάς του κυρίου!
Συγκυβέρνηση της ομερτά. (μαζί με αστυνομικούς,εφοριακούς,δικηγόρους,γιατρούς)
Κύκλωμα μαφιόζων στη Θεσσαλονίκη από newsview
Στο ένα δισ. ευρώ υπολογίζονται τα κέρδη του μεγάλου κυκλώματος των 53 εκβιαστών και τοκογλύφων που εξάρθρωσε, το τελευταίο 48ωρο, η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.
53 συλλήψεις,2500 απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από παρακολουθήσεις τηλεφώνων,50 καταθέσεις μαρτύρων και χιλιάδες έγγραφα με στοιχεία από καταθέσεις σε τράπεζες είναι ο πρόλογος της μεγάλης υπόθεσης εξάρθρωσης 4 εγκληματικών οργανώσεων που συνέθεταν την μαφία της Θεσσαλονίκης.Είναι η πρώτη περίπτωση, που οι εγκληματικές ομάδες οδηγούν απευθείας στην καλή κοινωνία της πόλης και το έγκλημα του λευκού κολάρου, με άρωμα από πολιτικές διασυνδέσεις και κάλυψη.
Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί ως σήμερα και που έχει στη διάθεσή του το www.koutipandoras.gr ,οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι 4 εγκληματικές ομάδες δρούσαν παράλληλα και με σύνδεση μεταξύ τους,σίγουρα όχι κρυφά και με την ασφάλεια που τους παρείχε το γεγονός των σχέσεών τους.ήταν ένα τοκογλυφικό κύκλωμα,γνωστό για τη δράση του στη Θεσσαλονίκη,στο οποίο απευθυνόταν η αφρόκρεμα της συμπρωτεύουσας και όχι μόνο.
Ανάμεσα σε αυτούς που «εξυπηρετήθηκαν» από τον δανεισμό τους κυκλώματος,ήταν και πρώην διεθνής παίκτης ποδοσφαίρου (νυν επιχειρηματίας) του οποίου οι συνομιλίες με ένα από τα στελέχη του κυκλώματος έχουν καταγραφεί και αποδεικνύουν πως προσέφευγε στο κύκλωμα για δανεισμό με επιτόκιο 10% το μήνα.Επειδή όμως ήταν συνεπής στις πληρωμές του, το κύκλωμα πήρε τελικώς τόκους 6,5% .Για ποσό 350.000 που δανείστηκε, πλήρωσε 650.000 ευρώ
Στο κύκλωμα συμμετείχε και ομάδα εκβιασμών το οποίο όμως δε περιοριζόταν στην είσπραξη ποσών από τοκογλυφίες,αλλά και σε εκβιασμό καταστηματαρχών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Η αστυνομία συνδέει την δράση του κυκλώματος με δύο αυτοκτονίες και μία ακόμη απόπειρα αυτοκτονίας στη Θεσσαλονίκη.Εν αντιθέσει με την επιχειρησιακή ομάδα που εξάρθρωσε το κύκλωμα,η συμβατική δράση της Αστυνομίας, ουδέποτε άγγιξε τα προηγούμενα χρόνια το κύκλωμα των επωνύμων με τις φημολογούμενες και υπαρκτές πολιτικές διασυνδέσεις.Ακόμη και όταν ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και παρακολούθησης, στοιχεία από τις απόρρητες διαδικασίες, έφταναν στον αρχηγό του κυκλώματος
Τον Μάϊο του 2011,ο Ι.Δ, κατήγγειλε στην Αστυνομία πως είναι θύμα των τοκογλύφων και σκοπεύει να δώσει στοιχεία για το κύκλωμα το οποίο ήταν υπεράνω υποψίας.Μετά την κατάθεςσή του ξεκίνησε η παρακολούθηση των τηλεφώνων που οδήγησε σε μια βεντάλια από συνομιλίες και πρόσωπα.Η αστυνομία χώρισε την μεγάλη ομάδα των εκβιαστών και των τοκογλύφων σε 4 ομάδες που σχετίζονταν όμως μεταξύ τους.Όχι μόνο επικοινωνούσαν και αντάλλασσαν πληροφορίες για θύματα και πιθανά θύματα, αλλά τιμωρούσαν και ενιαία όποιον παρέβαινε τους κανόνες.Έτσι έγινε και με τον βασικό μάρτυρα που τους κατήγγειλε
Ο επιχειρηματίας Από το ξεκίνημα της παρακολούθησης προέκυψε πως αρχηγός του κυκλώματος ήταν ο επιχειρηματίας Μ.Κ.Γνωστός στη Θεσσαλονίκη, με πολιτικές γνωριμίες και ενεργή δράση με το ΛΑΟΣ.Ο αδελφός του ήταν παράγοντας του Άρη.Στο όνομά του δρούσε όλη η εγκληματική ομάδα στην οποία ενέταξε και τον γιό του (έχει συλληφθεί και αυτός).Το όνομά του είχε αναμειχθεί στην υπόθεση του Βατοπεδίου καθώς όχι μόνο είχε συγγένεια και συνεργασία με τον όμιλο Πάπιστα (εταιρεία του Πάπιστα και του Βατοπεδίου) αλλά ενεπλάκη και σε υπόθεση με κάποιον δικηγόρο ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να τον εκβιάσει για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου.
Τον Ιούλιο η έρευνα στο Κουτί της Πανδώρας για τα στημένα παιχνίδια του ποδοσφαίρου, είχε εντοπίσει τον Μ.Κ, να έχει κερδίσει το 2003 ,ποσό 900.000 ευρώ από το στοίχημα του ΟΠΑΠ.Σύμφωνα με την έρευνά μας, το ποσό αυτό όπως και πολλά άλλα, ήταν ύποπτα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω δελτίων του ΟΠΑΠ.Το 2003 δεν είχε εξεταστεί η υπόθεση του Μ.Κ. παρότι η λίστα με τα ύποπτα κέρδη είχε κατατεθεί στη Βουλή από τη βουλευτή Λιάνα Κανέλλη.Όταν επικοινωνήσαμε με τον επιχειρηματία για να μας απαντήσει για τα κέρδη του,μας είχε απειλήσει με μηνύσεις,λέγοντας πως απλώς είναι τυχερός.Την περίοδο αυτή αγνοούσαμε βέβαια ότι η Αστυνομία ερευνούσε αυτό το ξέπλυμα ή ενδεχομένως και να συμμερίστηκε της υποψίες της δικιάς μας έρευνας παρακολουθώντας τη συνομιλία μας με τον επιχειρηματία.Το αποτέλεσμα είναι πως σήμερα έχει καταλήξει πως οι εγκληματικές ομάδες των 53 συλληφθέντων ξέπλεναν βρώμικο χρήμα μέσω των κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ που προμηθεύονταν από πρακτορεία.
Ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος και στέλεχος της ΕΤ 3 που συμμετείχε στο κύκλωμα είχε σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος παρότι εμφανίζεται να έχει σχετιστεί μαζί του λόγω των επαγγελματικών του επαφών.Ο Γ.Φ,γνωστός για τις πολιτικές του διασυνδέσεις με το βενιζελικό ΠΑΣΟΚ και το εκκλησιαστικό κατεστημένο της Θεσσαλονίκης,ήταν σύμφωνα με την Αστυνομία πληροφοριοδότης αλλά και εισπράκτορας του κυκλώματος.Την περίοδο που είχε αυτοκτονήσει ο επιχειρηματίας Μαργιόλης εξαιτίας των πιέσεων από το κύκλωμα με τους τοκογλύφους, ο δημοσιογράφος Γ.Φ έδινε πληροφορίες στον αρχηγό του κυκλώματος για τα ευρήματα της αστυνομίας και το αν έχει αφήσει σημείωμα που τον κατονομάζει ως υπεύθυνο.Οι πληροφορίες που πήρε ο αρχηγός από τον δημοσιογράφο τον καθησύχασαν για να συνεχίσει τη δράση του.Επίσης ο δημοσιογράφος φέρεται να έχει εισπράξει αυτοπροσώπως ποσά στο όνομα της μαφίας ή να έχει απαιτήσει την κατάθεσή τους σε λογαριασμούς του κυκλώματος
Το στελεχος του ΣΔΟΕ Ο Χ.Π. είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εφοριακών με προσωπικές και πολιτικές σχέσεις με τον Ευάγγελος Βενιζέλο ο οποίος φέρεται να επέλεξε την τοποθέτησή του ως επιχειρησιακού στελέχους του ΣΔΟΕ.Από τη θέση του στο ΣΔΟΕ, έδινε πληροφορίες στο κύκλωμα για καταγγελίες που υπήρχαν εναντίον τους και δεν ανέθεσε για έρευνα (έως και τη σύλληψή του) σοβαρές καταγγελίες για τα στελέχη του κυκλώματος.Ο Χ.Π γνώριζε υπηρεσιακά τα πάντα μέσω καταγγελιών για το κύκλωμα αλλά όχι μόνο δεν έδρασε ποτέ αλλά έδινε τηλεφωνικά πληροφορίες στον εγκέφαλο του κυκλώματος, για όσα υπάρχουν εναντίον τους
Οι τραπεζικοί Ο Γ.Θ ήταν στέλεχος της Πειραιώς. Από την πρόσβαση του στα συστήματα της Τράπεζας,συνέλεγε πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τη δραστηριότητα θυμάτων των τοκογλύφων τα οποία έδινε στο κύκλωμα ώστε να μπορέσουν να τους πλησιάσουν.Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα εντοπίστηκαν ποσά τα οποία του δόθηκαν προκειμένου να βγάλει δάνεια σε θύματα των τοκογλύφων που στη συνέχεια έπαιρναν οι ίδιοι.
Ένας ακόμη διευθυντής υποκαταστήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας, ο Α.Κ βοήθησε στο να φανούν νόμιμες οι συναλλαγές του αρχηγού του κυκλώματος με ένα από τα θύματά του
Ο δικηγόρος του Δήμου Ο Ν.Ζ δικηγόρος του δημοτικού συμβουλίου της Θεσσαλονίκης,παρέχει στον αρχηγό του κυκλώματος πληροφορίες ανάμεσα στις οποίες είναι το τι λέει το μήνυμα του αυτόχειρα Μαργιόλη
Ο σύμβουλος Ρόλο συμβούλου του κυκλώματος έχει ο Γ.Λ. Είναι αυτός που προτείνει στο κύκλωμα πώς να κινηθεί ώστε να φαίνονται νομιμοφανείς οι ενέργειές του.Με επαφές με τραπεζικούς παράγοντες μαζεύει συμβουλές για την νόμιμη εικόνα της μαφιόζικης οργάνωσης τις οποίες στη συνέχεια παραδίδει για να εφαρμοστούν και να υπάρξει η κάλυψη
Στην ομάδα υπάρχουν βέβαια πρώην και νυν αστυνομικοί,ενώ πολλοί δίνουν πληροφορίες αγνοώντας τη συνολική δράση της
Όλα τα χρόνια της δράσης τους, το κύκλωμα μπορούσε να συναναστρέφεται με άνεση με την καλή κοινωνία της Θεσσαλονίκης μαζεύοντας πληροφορίες για επιχειρηματίες που ήταν στο χείλος της καταστροφής.Το ίδιο σύστημα πληροφοριοδοτών παρείχε και κάλυψη.Στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους μετά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στοιχεία που αποδεικνύουν ένα μεγάλο εύρος πληροφοριοδότησης και προστασίας.Ένα από τα στοιχεία αυτά, είναι και το απόρρητο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, που ενέκρινε την απόφαση για παρακολούθηση τηλεφώνων των μελών του κυκλώματος.Φωτοτυπία του βουλεύματος βρέθηκε στο σπίτι του αρχηγού του κυκλώματος.Δηλαδή αμέσως μετά την παρακολούθηση,κάποιος εσωτερικός πληροφοριοδότης έδωσε όχι μόνο την πληροφορία αλλά και τα έγγραφα που πιστοποιούσαν την παρακολούθησής τους.Το κύκλωμα έμαθε αμέσως πως οι συνομιλίες τους καταγράφονται και σταμάτησε να ανταλλάσσει πληροφορίες στα τηλέφωνα δυσκολεύοντας έτσι την έρευνα που ήταν σε εξέλιξη.Ήταν όμως τέτοια η αυτοπεποίθηση τους και η πεποίθηση τους πως οι δικοί τους άνθρωποι θα τους καλύψουν, που κατά τις συνομιλίες έβριζαν προκλητικά τους αστυνομικούς που έκαναν την παρακολούθηση
Η σύλληψη των 53 ανοίγει σίγουρα ένα μεγάλο απόστημα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.Αυτή τη φορά η έρευνα δεν δείχνει κάποιους εκβιαστές του κοινού ποινικού δικαίου,αλλά την εξουσία στην πόλη.Το ερώτημα βεβαίως είναι αν η έρευνα θα φτάσει ως την πολιτική κάλυψη και την ασπίδα προστασίας που άφηνε τους εγκληματίες να δρουν ως άνθρωποι πολιτικών, της εκκλησίας ή των ομάδων
πηγή: κουτί της πανδώρας
Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για τέσσερις χωριστές εγκληματικές οργανώσεις που είχαν όμως διασυνδέσεις μεταξύ τους λόγω κοινού αντικειμένου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, ενώ είχαν και κοινά θύματα.
Μεταξύ των συνολικά 53 ατόμων που συνελήφθησαν, περιλαμβάνονται ανώτερο στέλεχος του ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης, γνωστός δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, επιχειρηματίες -ανάμεσά τους και ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων διασκέδασης που είχε κατέβει υποψήφιος στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές- δύο ανώτερα τραπεζικά στελέχη κι ένα πρώην στέλεχος χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, δύο δικηγόροι, ένας απότακτος κι ένας εν ενεργεία αστυνομικός, ένας εφοριακός, ένας πρώην ποδοσφαιριστής -σερβικής καταγωγής- του ΠΑΟΚ, καθώς και ένας υπάλληλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο ακόμη αστυνομικοί, που κατηγορούνται για παθητική δωροδοκία και παράβαση καθήκοντος.
Eιδικότερα, η 1η εγκληματική οργάνωση συγκροτήθηκε και δραστηριοποιείτο τουλάχιστον από τα τέλη του 2003, με την καθοδήγηση και εποπτεία 58χρονου επιχειρηματία. Κύριο αντικείμενο της οργάνωσης ήταν οι συνάψεις δανείων με επιτόκιο τοκογλυφικού δανεισμού, που κυμαίνονταν μεταξύ 5% ως 15% μηνιαίως.
Η οργάνωση διέθετε 12 ενεργά μέλη, μεταξύ των οποίων ένα ανώτερο στέλεχος του ΣΔΟΕ, ένα απότακτο αστυνομικό, ένα δημοσιογράφο και δύο τραπεζικά στελέχη. ’λλα μέλη, μέσω εκβιασμών, επέβλεπαν την τήρηση των συμφωνηθέντων και τη διαδικασία είσπραξης των ποσών, ενώ άλλα παρείχαν στην οργάνωση ουσιώδεις οικονομικές και άλλης φύσης πληροφορίες.
Υπολογίζεται ότι το κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης για το διάστημα 2004-2011, υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ. Τα χρηματικά ποσά από τον τοκογλυφικό δανεισμό τα νομιμοποιούσαν παράνομα, μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ, που εξασφάλιζαν έναντι χρηματικής αμοιβής. Σύμφωνα μάλιστα με επίσημα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΟΠΑΠ, κατά το διάστημα 2005-2010, ο αρχηγός της οργάνωσης εξαργύρωσε 2.032 κερδισμένα δελτία, από τα οποία αποκόμισε πάνω από 5.000.000 ευρώ.
Η 2η εγκληματική οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τα τέλη του 2008 και δραστηριοποιείτο στην τέλεση κακουργηματικών τοκογλυφιών και εκβιάσεων, με επιτόκιο από 8,33% ως 12,5% μηνιαίως.
Αρχηγός της οργάνωσης ήταν 53χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος για τα έτη 2006 ως 2010 δεν εμφάνισε οποιαδήποτε νόμιμη πηγή εισοδήματος. Η οργάνωση διέθετε 13 επιπλέον ενεργά μέλη, τα οποία είχαν επιφορτιστεί με την επίβλεψη της εξέλιξης της δανειοδότησης και την είσπραξη των χρηματικών ποσών.
Υπολογίζεται ότι τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης για το διάστημα 2008-2010, υπερβαίνουν τα 2.200.000 ευρώ. Η νομιμοποίηση των εσόδων από την εγκληματική δραστηριότητα γινόταν επίσης μέσω αγοράς κερδισμένων δελτίων ΟΠΑΠ. Μέλη της οργάνωσης φέρονται ότι έπαιξαν δελτία αξίας 207.790 ευρώ, από όπου κέρδισαν 824.244 ευρώ.
Η 3η εγκληματική οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τα τέλη του 2009 με αντικείμενό τους τοκογλυφικούς δανεισμούς, με επιτόκιο 10% μηνιαίως, καθώς και τις εκβιάσεις και απάτες. Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Αρχηγός της οργάνωσης ήταν 38χρονος Ελληνας, ο οποίος δεν έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για κανένα από τα έτη 2005-2010. Η οργάνωση απαρτιζόταν από 14 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας τραπεζικός υπάλληλος, ένας γιατρός και ένας έγκλειστος φυλακών. Βοηθητικός ρόλος προέκυψε για επιπλέον οκτώ συνεργούς τους, για τους οποίους όμως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.
Η 4η εγκληματική οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τα τέλη του 2001 και ενέχεται σε τοκογλυφικό δανεισμό με επιτόκιο 6,5 ως 80% μηνιαίως. Επίσης, τα μέλη της προέβαιναν σε εκβιάσεις καταστηματαρχών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, με το πρόσχημα της παροχής προστασίας. Ο αριθμός των εκβιαζομένων καταστημάτων ανέρχεται στα 33.
Την αρχηγία της οργάνωσης, η οποία αριθμούσε συνολικά 19 μέλη, είχαν αναλάβει τρία αδέρφια, ηλικίας 43,43 και 32 ετών. Μεταξύ των μελών ήταν ένας εφοριακός, ο οποίος συνέδραμε στη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, ώστε να υποκρύπτεται η προέλευση των παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων και ένας εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος στρατολογούσε νέα μέλη.
Προέκυψε ακόμη η συμμετοχή τεσσάρων συνεργών, για τους οποίους όμως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας. Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο και προχθές υπήρξε οργανωμένη επιχείρηση, με τη συμμετοχή 250 αστυνομικών, για τη σύλληψη των εμπλεκομένων.
Οι συλληφθέντες -ανάμεσά τους και τα πέντε ηγετικά στελέχη των οργανώσεων- οδηγήθηκαν χθες το βράδυ, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, που στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι σε βαθμό κακουργήματος, παραπέμφθηκαν στον γ' ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, εκβίαση κατ' εξακολούθηση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), κατάχρηση εξουσίας, αρπαγή και οπλοκατοχή.
Η ογκώδης δικογραφία που εκτείνεται σε 15.000 σελίδες, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 3.500 σελίδες με απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες των κατηγορουμένων.
Επιπλέον, η δικογραφία περιλαμβάνει άλλους δύο αστυνομικούς, που κατηγορούνται για παθητική δωροδοκία και παράβαση καθήκοντος. Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και παράλληλα διατάχθηκε σε βάρος τους Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
Τέλος, σε έρευνες που έγιναν σε οικίες των εμπλεκομένων και σε άλλους χώρους, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και των Σερρών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: τέσσερα πυροβόλα όπλα και δύο πιστόλια αερίου-κρότου, 19 πολυτελή ΙΧ αυτοκίνητα και τέσσερα δίκυκλα, επτά μαχαίρια, τρεις σιδερογροθιές και τέσσερα γκλοπ, 230 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και πέντε σπρέι πιπεριού, μικροποσότητα χασίς, πλήθος κινητών τηλεφώνων, κοσμημάτων, επιταγών, συναλλαγματικών και ιδιωτικών συμφωνητικών και το χρηματικό ποσό των 172.000 ευρώ.
Για τη δράση των εγκληματικών ομάδων ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την περαιτέρω διερεύνηση, ανάλυση και επεξεργασία των παράνομων συναλλαγών τους.
Χρ. Παπουτσής: Η ΕΛ.ΑΣ. δεν χαρίζεται σε κανέναν
Κληθείς να σχολιάσει την επιτυχία αυτής της ΕΛ.ΑΣ. και τις αποκαλύψεις για την υπόθεση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρ. Παπουτσής δήλωσε: «Δυστυχώς, αποκαλύπτεται ότι η διαφθορά και το έγκλημα κατοικούν στη διπλανή μας πόρτα. Ανθρωποι της καθημερινής μας ζωής βρίσκονται ξαφνικά μπλεγμένοι σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Πιστεύω ότι η κοινωνία πρέπει να αντιδράσει. Ο αγώνας ενάντια στη διαφθορά είναι αγώνας ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας».
«Πάντως», πρόσθεσε ο κ. Παπουτσής, «για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης, θέλω να συγχαρώ τις δυνάμεις ασφαλείας της πόλης. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι το μεγαλύτερο χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα που έγινε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Και πάνω απ΄ όλα, η Ελληνική Αστυνομία έδειξε για μια ακόμη φορά ότι δεν χαρίζεται σε κανέναν. Επιβάλλει το νόμο με δικαιοσύνη και με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό».
πηγή:ναυτεμπορική
Οι άστεγοι στους δρόμους της Αθήνας ξεπερνούν τους 20 χιλιάδες.
Σε βαθιά κατάθλιψη η χώρα.
Κι όμως.Σε αυτή την κατάσταση μαφιόζοι,τοκογλύφοι,εκβιαστές οργιάζουν.
Έχει σημασία και ο ανθρωπολογικός χάρτης των οργανώσεων.Αρχηγοί πολιτευτής του Λάος
στέλεχος του ΣΔΟΕ και του ΠΑΣΟΚ,δημοσιογράφος της δεξιάς του κυρίου!
Συγκυβέρνηση της ομερτά. (μαζί με αστυνομικούς,εφοριακούς,δικηγόρους,γιατρούς)
Κύκλωμα μαφιόζων στη Θεσσαλονίκη από newsview
Κέρδη ενός δισ. ευρώ για τους 53 επώνυμους τοκογλύφους
Τα ταξίδια στην Ελβετία, το εργοστάσιο με τις σφολιάτες και οι διακοπές στη Χαλκιδική
Στο ένα δισ. ευρώ υπολογίζονται τα κέρδη του μεγάλου κυκλώματος των 53 εκβιαστών και τοκογλύφων που εξάρθρωσε, το τελευταίο 48ωρο, η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.
Το κύκλωμα υπολογίζεται ότι δρούσε ανενόχλητο για περισσότερα από
15χρόνια στην συμπρωτεύουσα και τα θύματα του υπερβαίνουν, όπως
εκτιμάται, τα 1500 με 2000 άτομα – μάλιστα οι «δουλειές» του φαίνεται
πως είχαν αυξηθεί πολύ, ελέω κρίσης, τα τελευταία δύο χρόνια.
Οπως προκύπτει από την δικογραφία της υπόθεσης η μαφία της Θεσσαλονίκης δάνειζε τα χιλιάδες θύματά της με τόκο που κυμαινόταν από 5 έως και 10% την εβδομάδα!
Παράλληλα έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζεται με την αυτοκτονία του 45χρονου ιδιοκτήτη εστιατορίων της Θεσσαλονίκης Λεωνίδα Μαριόλη στις 29 Ιουνίου 2011, ο οποίος βούτηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στο κενό και άφησε ιδιόχειρο σημείωμα, όπου φαίνεται να ανέφερε τον τρόπο του οικονομικού εκβιασμού του, στοιχείο που υποβοήθησε τις έρευνες της ΕΛΑΣ.
Κύριοι πρωταγωνιστές σε αυτό το κύκλωμα θεωρούνται ο 58χρονος ιδιοκτήτης νυκτερινών κέντρων Μάρκος Καραμπέρης που είχε εμπλακεί και στην υπόθεση Βατοπαιδίου, ενώ στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ήταν και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας με τον συνδυασμού του κ. Κ. Βελόπουλου (ΛΑΟΣ), αλλά και τα αδέλφια Κωνσταντίνος και Μάριος Μελέτης που έχουν παλαιότερα κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για συμπλοκή με αστυνομικούς.
Κατηγορούμενος είναι ακόμη ο 54χρονος επιχειρηματίας Δημήτριος Λαμπάκης, ο οποίος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης εταιρείας με ...σφολιάτες στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς την εταιρεία την είχε υφαρπάξει απο τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της, ένα ακόμη θύμα των τοκογλύφων.
Στην δικογραφία περιλαμβάνονται επιβαρυντικά στοιχεία και για συγγενείς του Δ. Λαμπάκη ανάμεσα στους οποίους και ένας 25χρονος.
Κατηγορείται επίσης το διευθυντικό στέλεχος του ΣΔΟΕ στην συμπρωτεύουσα Χρήστος Παπαχατζής, ο οποίος ακούγεται σε τηλεφωνικές συνομιλίες «να κρατάει στο συρτάρι καταγγελίες για την δραση του τοκογλυφικού κυκλώματος και κυρίως του βασικού κατηγορούμενου Μάρκου Καραμπέρη», όπως σημειώνεται στη δικογραφία.
Ανάμεσα στα ονόματα των κατηγορουμένων περιλαμβάνεται και αυτό του δημοσιογράφου της ΕΡΤ Γιάννη Φερέτη – σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς εφεδρείας – ο οποίος σύμφωνα με τους αστυνομικούς «παλαιότερα είχε δανειστεί χρήματα από τον Μάρκο Καραμπέρη, αλλά μετά ανέλαβε έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών να διεκπεραιώνει τις οικονομικές συναλλαγές και τις τοκογλυφικές πράξεις του συγκεκριμένου επιχειρηματία».
Στην δικογραφία βρίσκεται και το όνομα διευθυντικού στελέχους μεγάλης Τράπεζας, ο οποίος κατηγορείται ότι φρόντιζε για όλες τις τραπεζικές συναλλαγές του κυκλώματος και για το «ξέπλυμα» των εισπράξεων των τοκογλύφων.
Σύμφωνα με υπολογισμούς των αξιωματικών της ΕΛΑΣ ποσό πέντε εκατομμυρίων ευρώ έχει ξεπλυθεί με το σύστημα των κερδισμένων δελτίων του «Στοιχήματος», ενώ μέχρι και πρόσφατα ο Μάρκος Καραμπέρης και ένας συνεργάτης του πήγαιναν ταξίδια στην Ελβετία όπου διοχέτευαν μεγάλα χρηματικά ποσά από τις τοκογλυφικές εισπράξεις.
Οι «συνεργάτες» αστυνομικοί
Στην θέση του κατηγορουμένου βρίσκεται ένας αστυνομικός του τμήματος Λευκού Πύργου, ο οποίος φρόντιζε για την τοποθέτηση «μπράβων» των συμμοριών σε νυκτερινά κέντρα αλλά και για την μεταφορά των χρημάτων της μαφίας της νύκτας.
Δικογραφία έχει σχηματισθεί σε βάρος και άλλου αστυνομικού - υπηρετεί στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης – ο οποίος παρείχε πληροφορίες στο κύκλωμα για τις έρευνες των συναδέλφων του, εξασφαλίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για τις υπηρεσίες του. Το κύκλωμα των τοκογλύφων φρόντιζε ακόμη και για τις πολυήμερες δωρεάν διακοπές του στην Χαλκιδική.
Κατηγορούμενος είναι ένας ακόμη εν ενεργεία αστυνομικός που παρείχε στα μέλη του κυκλώματος στοιχεία από τις απόρρητες ηλεκτρονικές καταγραφές των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και ένας απόστρατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για υπόθεση ηλεκτρονικού τζόγου.
Ο πρώην αξιωματικός, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης του Μάρκου Καραμπέρη και προχωρούσε σε παράνομες συναλλαγές εν ονόματί του.
Ανάμεσα στους 53 κατηγορουμένους είναι και δύο δικηγόροι της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ήταν νομικοί εκπρόσωποι του βασικού κατηγορούμενου και - σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛΑΣ - «ακούγονται σε συνομιλίες να υποβοηθούν τα μέλη του κυκλώματος να εισπράτουν και να ξεπλένουν χρήματα από τα θύματα της τοκογλυφίας». Οι δύο δικηγόροι, πάντως, αναφέρουν ότι όλες οι συμβουλές τους ήταν «νομικού τύπου».
Η μακρά λίστα των κατηγορουμένων συμπληρώνεται από σειρά «μπράβων» της νύχτας αλλά και από διάφορους ιδιώτες, οι οποίοι υποβοηθούσαν το κύκλωμα στις δουλειές του. Ανάμεσά τους ένας αλλοδαπός πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αλλά και ένας παράγοντας της ομάδας. Και οι δύο συμμετείχαν σε κύκλωμα «μπράβων».
Στην δικογραφία της υπόθεσης υπάρχουν πολλές καταθέσεις επιχειρηματιών - θυμάτων των τοκογλύφων αλλά και δεκάδες χιλιάδες σελίδες απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, οι οποίες έγιναν τους τελευταίους μήνες, μέσω των συστημάτων της ΕΥΠ.
Η έρευνα της ΕΛΑΣ παρ’ ολίγον να τιναχθεί στον αέρα προ μερικών εβδομάδων όταν «σύνδεσμοι» του κυκλώματος των τοκογλύφων σε τράπεζες, τους είχαν ειδοποιήσει ότι είχε κατατεθεί βούλευμα για την άρση των τραπεζικών λογαριασμών τους.
Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ μιλούν για «το μεγαλύτερο κύκλωμα παρανόμων που δρούσε στην Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο γνώριζαν μεν οι διωκτικές αρχές, αλλά μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσαν να συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του».
Τα στοιχεία φαίνεται τελικά ότι βρέθηκαν και η συνέχεια θα δοθεί πλέον στα ανακριτικά γραφεία.
πηγή:βήμα
Οπως προκύπτει από την δικογραφία της υπόθεσης η μαφία της Θεσσαλονίκης δάνειζε τα χιλιάδες θύματά της με τόκο που κυμαινόταν από 5 έως και 10% την εβδομάδα!
Παράλληλα έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζεται με την αυτοκτονία του 45χρονου ιδιοκτήτη εστιατορίων της Θεσσαλονίκης Λεωνίδα Μαριόλη στις 29 Ιουνίου 2011, ο οποίος βούτηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στο κενό και άφησε ιδιόχειρο σημείωμα, όπου φαίνεται να ανέφερε τον τρόπο του οικονομικού εκβιασμού του, στοιχείο που υποβοήθησε τις έρευνες της ΕΛΑΣ.
Κύριοι πρωταγωνιστές σε αυτό το κύκλωμα θεωρούνται ο 58χρονος ιδιοκτήτης νυκτερινών κέντρων Μάρκος Καραμπέρης που είχε εμπλακεί και στην υπόθεση Βατοπαιδίου, ενώ στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ήταν και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας με τον συνδυασμού του κ. Κ. Βελόπουλου (ΛΑΟΣ), αλλά και τα αδέλφια Κωνσταντίνος και Μάριος Μελέτης που έχουν παλαιότερα κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για συμπλοκή με αστυνομικούς.
Κατηγορούμενος είναι ακόμη ο 54χρονος επιχειρηματίας Δημήτριος Λαμπάκης, ο οποίος εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης εταιρείας με ...σφολιάτες στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς την εταιρεία την είχε υφαρπάξει απο τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της, ένα ακόμη θύμα των τοκογλύφων.
Στην δικογραφία περιλαμβάνονται επιβαρυντικά στοιχεία και για συγγενείς του Δ. Λαμπάκη ανάμεσα στους οποίους και ένας 25χρονος.
Κατηγορείται επίσης το διευθυντικό στέλεχος του ΣΔΟΕ στην συμπρωτεύουσα Χρήστος Παπαχατζής, ο οποίος ακούγεται σε τηλεφωνικές συνομιλίες «να κρατάει στο συρτάρι καταγγελίες για την δραση του τοκογλυφικού κυκλώματος και κυρίως του βασικού κατηγορούμενου Μάρκου Καραμπέρη», όπως σημειώνεται στη δικογραφία.
Ανάμεσα στα ονόματα των κατηγορουμένων περιλαμβάνεται και αυτό του δημοσιογράφου της ΕΡΤ Γιάννη Φερέτη – σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς εφεδρείας – ο οποίος σύμφωνα με τους αστυνομικούς «παλαιότερα είχε δανειστεί χρήματα από τον Μάρκο Καραμπέρη, αλλά μετά ανέλαβε έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών να διεκπεραιώνει τις οικονομικές συναλλαγές και τις τοκογλυφικές πράξεις του συγκεκριμένου επιχειρηματία».
Στην δικογραφία βρίσκεται και το όνομα διευθυντικού στελέχους μεγάλης Τράπεζας, ο οποίος κατηγορείται ότι φρόντιζε για όλες τις τραπεζικές συναλλαγές του κυκλώματος και για το «ξέπλυμα» των εισπράξεων των τοκογλύφων.
Σύμφωνα με υπολογισμούς των αξιωματικών της ΕΛΑΣ ποσό πέντε εκατομμυρίων ευρώ έχει ξεπλυθεί με το σύστημα των κερδισμένων δελτίων του «Στοιχήματος», ενώ μέχρι και πρόσφατα ο Μάρκος Καραμπέρης και ένας συνεργάτης του πήγαιναν ταξίδια στην Ελβετία όπου διοχέτευαν μεγάλα χρηματικά ποσά από τις τοκογλυφικές εισπράξεις.
Οι «συνεργάτες» αστυνομικοί
Στην θέση του κατηγορουμένου βρίσκεται ένας αστυνομικός του τμήματος Λευκού Πύργου, ο οποίος φρόντιζε για την τοποθέτηση «μπράβων» των συμμοριών σε νυκτερινά κέντρα αλλά και για την μεταφορά των χρημάτων της μαφίας της νύκτας.
Δικογραφία έχει σχηματισθεί σε βάρος και άλλου αστυνομικού - υπηρετεί στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης – ο οποίος παρείχε πληροφορίες στο κύκλωμα για τις έρευνες των συναδέλφων του, εξασφαλίζοντας μεγάλα χρηματικά ποσά για τις υπηρεσίες του. Το κύκλωμα των τοκογλύφων φρόντιζε ακόμη και για τις πολυήμερες δωρεάν διακοπές του στην Χαλκιδική.
Κατηγορούμενος είναι ένας ακόμη εν ενεργεία αστυνομικός που παρείχε στα μέλη του κυκλώματος στοιχεία από τις απόρρητες ηλεκτρονικές καταγραφές των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και ένας απόστρατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για υπόθεση ηλεκτρονικού τζόγου.
Ο πρώην αξιωματικός, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης του Μάρκου Καραμπέρη και προχωρούσε σε παράνομες συναλλαγές εν ονόματί του.
Ανάμεσα στους 53 κατηγορουμένους είναι και δύο δικηγόροι της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ήταν νομικοί εκπρόσωποι του βασικού κατηγορούμενου και - σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛΑΣ - «ακούγονται σε συνομιλίες να υποβοηθούν τα μέλη του κυκλώματος να εισπράτουν και να ξεπλένουν χρήματα από τα θύματα της τοκογλυφίας». Οι δύο δικηγόροι, πάντως, αναφέρουν ότι όλες οι συμβουλές τους ήταν «νομικού τύπου».
Η μακρά λίστα των κατηγορουμένων συμπληρώνεται από σειρά «μπράβων» της νύχτας αλλά και από διάφορους ιδιώτες, οι οποίοι υποβοηθούσαν το κύκλωμα στις δουλειές του. Ανάμεσά τους ένας αλλοδαπός πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αλλά και ένας παράγοντας της ομάδας. Και οι δύο συμμετείχαν σε κύκλωμα «μπράβων».
Στην δικογραφία της υπόθεσης υπάρχουν πολλές καταθέσεις επιχειρηματιών - θυμάτων των τοκογλύφων αλλά και δεκάδες χιλιάδες σελίδες απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, οι οποίες έγιναν τους τελευταίους μήνες, μέσω των συστημάτων της ΕΥΠ.
Η έρευνα της ΕΛΑΣ παρ’ ολίγον να τιναχθεί στον αέρα προ μερικών εβδομάδων όταν «σύνδεσμοι» του κυκλώματος των τοκογλύφων σε τράπεζες, τους είχαν ειδοποιήσει ότι είχε κατατεθεί βούλευμα για την άρση των τραπεζικών λογαριασμών τους.
Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ μιλούν για «το μεγαλύτερο κύκλωμα παρανόμων που δρούσε στην Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο γνώριζαν μεν οι διωκτικές αρχές, αλλά μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσαν να συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος του».
Τα στοιχεία φαίνεται τελικά ότι βρέθηκαν και η συνέχεια θα δοθεί πλέον στα ανακριτικά γραφεία.
πηγή:βήμα
53 συλλήψεις,2500 απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από παρακολουθήσεις τηλεφώνων,50 καταθέσεις μαρτύρων και χιλιάδες έγγραφα με στοιχεία από καταθέσεις σε τράπεζες είναι ο πρόλογος της μεγάλης υπόθεσης εξάρθρωσης 4 εγκληματικών οργανώσεων που συνέθεταν την μαφία της Θεσσαλονίκης.Είναι η πρώτη περίπτωση, που οι εγκληματικές ομάδες οδηγούν απευθείας στην καλή κοινωνία της πόλης και το έγκλημα του λευκού κολάρου, με άρωμα από πολιτικές διασυνδέσεις και κάλυψη.
Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί ως σήμερα και που έχει στη διάθεσή του το www.koutipandoras.gr ,οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι 4 εγκληματικές ομάδες δρούσαν παράλληλα και με σύνδεση μεταξύ τους,σίγουρα όχι κρυφά και με την ασφάλεια που τους παρείχε το γεγονός των σχέσεών τους.ήταν ένα τοκογλυφικό κύκλωμα,γνωστό για τη δράση του στη Θεσσαλονίκη,στο οποίο απευθυνόταν η αφρόκρεμα της συμπρωτεύουσας και όχι μόνο.
Και διεθνής έλληνας παίκτης εξυπηρετούμενος
Ανάμεσα σε αυτούς που «εξυπηρετήθηκαν» από τον δανεισμό τους κυκλώματος,ήταν και πρώην διεθνής παίκτης ποδοσφαίρου (νυν επιχειρηματίας) του οποίου οι συνομιλίες με ένα από τα στελέχη του κυκλώματος έχουν καταγραφεί και αποδεικνύουν πως προσέφευγε στο κύκλωμα για δανεισμό με επιτόκιο 10% το μήνα.Επειδή όμως ήταν συνεπής στις πληρωμές του, το κύκλωμα πήρε τελικώς τόκους 6,5% .Για ποσό 350.000 που δανείστηκε, πλήρωσε 650.000 ευρώ
Στο κύκλωμα συμμετείχε και ομάδα εκβιασμών το οποίο όμως δε περιοριζόταν στην είσπραξη ποσών από τοκογλυφίες,αλλά και σε εκβιασμό καταστηματαρχών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Η αστυνομία συνδέει την δράση του κυκλώματος με δύο αυτοκτονίες και μία ακόμη απόπειρα αυτοκτονίας στη Θεσσαλονίκη.Εν αντιθέσει με την επιχειρησιακή ομάδα που εξάρθρωσε το κύκλωμα,η συμβατική δράση της Αστυνομίας, ουδέποτε άγγιξε τα προηγούμενα χρόνια το κύκλωμα των επωνύμων με τις φημολογούμενες και υπαρκτές πολιτικές διασυνδέσεις.Ακόμη και όταν ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και παρακολούθησης, στοιχεία από τις απόρρητες διαδικασίες, έφταναν στον αρχηγό του κυκλώματος
Ο επιχειρηματίας,ο δημοσιογράφος,ο επιχειρησιακός του ΣΔΟΕ και ο τραπεζικός
Τον Μάϊο του 2011,ο Ι.Δ, κατήγγειλε στην Αστυνομία πως είναι θύμα των τοκογλύφων και σκοπεύει να δώσει στοιχεία για το κύκλωμα το οποίο ήταν υπεράνω υποψίας.Μετά την κατάθεςσή του ξεκίνησε η παρακολούθηση των τηλεφώνων που οδήγησε σε μια βεντάλια από συνομιλίες και πρόσωπα.Η αστυνομία χώρισε την μεγάλη ομάδα των εκβιαστών και των τοκογλύφων σε 4 ομάδες που σχετίζονταν όμως μεταξύ τους.Όχι μόνο επικοινωνούσαν και αντάλλασσαν πληροφορίες για θύματα και πιθανά θύματα, αλλά τιμωρούσαν και ενιαία όποιον παρέβαινε τους κανόνες.Έτσι έγινε και με τον βασικό μάρτυρα που τους κατήγγειλε
Ο επιχειρηματίας Από το ξεκίνημα της παρακολούθησης προέκυψε πως αρχηγός του κυκλώματος ήταν ο επιχειρηματίας Μ.Κ.Γνωστός στη Θεσσαλονίκη, με πολιτικές γνωριμίες και ενεργή δράση με το ΛΑΟΣ.Ο αδελφός του ήταν παράγοντας του Άρη.Στο όνομά του δρούσε όλη η εγκληματική ομάδα στην οποία ενέταξε και τον γιό του (έχει συλληφθεί και αυτός).Το όνομά του είχε αναμειχθεί στην υπόθεση του Βατοπεδίου καθώς όχι μόνο είχε συγγένεια και συνεργασία με τον όμιλο Πάπιστα (εταιρεία του Πάπιστα και του Βατοπεδίου) αλλά ενεπλάκη και σε υπόθεση με κάποιον δικηγόρο ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να τον εκβιάσει για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου.
Τον Ιούλιο η έρευνα στο Κουτί της Πανδώρας για τα στημένα παιχνίδια του ποδοσφαίρου, είχε εντοπίσει τον Μ.Κ, να έχει κερδίσει το 2003 ,ποσό 900.000 ευρώ από το στοίχημα του ΟΠΑΠ.Σύμφωνα με την έρευνά μας, το ποσό αυτό όπως και πολλά άλλα, ήταν ύποπτα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω δελτίων του ΟΠΑΠ.Το 2003 δεν είχε εξεταστεί η υπόθεση του Μ.Κ. παρότι η λίστα με τα ύποπτα κέρδη είχε κατατεθεί στη Βουλή από τη βουλευτή Λιάνα Κανέλλη.Όταν επικοινωνήσαμε με τον επιχειρηματία για να μας απαντήσει για τα κέρδη του,μας είχε απειλήσει με μηνύσεις,λέγοντας πως απλώς είναι τυχερός.Την περίοδο αυτή αγνοούσαμε βέβαια ότι η Αστυνομία ερευνούσε αυτό το ξέπλυμα ή ενδεχομένως και να συμμερίστηκε της υποψίες της δικιάς μας έρευνας παρακολουθώντας τη συνομιλία μας με τον επιχειρηματία.Το αποτέλεσμα είναι πως σήμερα έχει καταλήξει πως οι εγκληματικές ομάδες των 53 συλληφθέντων ξέπλεναν βρώμικο χρήμα μέσω των κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ που προμηθεύονταν από πρακτορεία.
Ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος και στέλεχος της ΕΤ 3 που συμμετείχε στο κύκλωμα είχε σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος παρότι εμφανίζεται να έχει σχετιστεί μαζί του λόγω των επαγγελματικών του επαφών.Ο Γ.Φ,γνωστός για τις πολιτικές του διασυνδέσεις με το βενιζελικό ΠΑΣΟΚ και το εκκλησιαστικό κατεστημένο της Θεσσαλονίκης,ήταν σύμφωνα με την Αστυνομία πληροφοριοδότης αλλά και εισπράκτορας του κυκλώματος.Την περίοδο που είχε αυτοκτονήσει ο επιχειρηματίας Μαργιόλης εξαιτίας των πιέσεων από το κύκλωμα με τους τοκογλύφους, ο δημοσιογράφος Γ.Φ έδινε πληροφορίες στον αρχηγό του κυκλώματος για τα ευρήματα της αστυνομίας και το αν έχει αφήσει σημείωμα που τον κατονομάζει ως υπεύθυνο.Οι πληροφορίες που πήρε ο αρχηγός από τον δημοσιογράφο τον καθησύχασαν για να συνεχίσει τη δράση του.Επίσης ο δημοσιογράφος φέρεται να έχει εισπράξει αυτοπροσώπως ποσά στο όνομα της μαφίας ή να έχει απαιτήσει την κατάθεσή τους σε λογαριασμούς του κυκλώματος
Το στελεχος του ΣΔΟΕ Ο Χ.Π. είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εφοριακών με προσωπικές και πολιτικές σχέσεις με τον Ευάγγελος Βενιζέλο ο οποίος φέρεται να επέλεξε την τοποθέτησή του ως επιχειρησιακού στελέχους του ΣΔΟΕ.Από τη θέση του στο ΣΔΟΕ, έδινε πληροφορίες στο κύκλωμα για καταγγελίες που υπήρχαν εναντίον τους και δεν ανέθεσε για έρευνα (έως και τη σύλληψή του) σοβαρές καταγγελίες για τα στελέχη του κυκλώματος.Ο Χ.Π γνώριζε υπηρεσιακά τα πάντα μέσω καταγγελιών για το κύκλωμα αλλά όχι μόνο δεν έδρασε ποτέ αλλά έδινε τηλεφωνικά πληροφορίες στον εγκέφαλο του κυκλώματος, για όσα υπάρχουν εναντίον τους
Οι τραπεζικοί Ο Γ.Θ ήταν στέλεχος της Πειραιώς. Από την πρόσβαση του στα συστήματα της Τράπεζας,συνέλεγε πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και τη δραστηριότητα θυμάτων των τοκογλύφων τα οποία έδινε στο κύκλωμα ώστε να μπορέσουν να τους πλησιάσουν.Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα εντοπίστηκαν ποσά τα οποία του δόθηκαν προκειμένου να βγάλει δάνεια σε θύματα των τοκογλύφων που στη συνέχεια έπαιρναν οι ίδιοι.
Ένας ακόμη διευθυντής υποκαταστήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας, ο Α.Κ βοήθησε στο να φανούν νόμιμες οι συναλλαγές του αρχηγού του κυκλώματος με ένα από τα θύματά του
Ο δικηγόρος του Δήμου Ο Ν.Ζ δικηγόρος του δημοτικού συμβουλίου της Θεσσαλονίκης,παρέχει στον αρχηγό του κυκλώματος πληροφορίες ανάμεσα στις οποίες είναι το τι λέει το μήνυμα του αυτόχειρα Μαργιόλη
Ο σύμβουλος Ρόλο συμβούλου του κυκλώματος έχει ο Γ.Λ. Είναι αυτός που προτείνει στο κύκλωμα πώς να κινηθεί ώστε να φαίνονται νομιμοφανείς οι ενέργειές του.Με επαφές με τραπεζικούς παράγοντες μαζεύει συμβουλές για την νόμιμη εικόνα της μαφιόζικης οργάνωσης τις οποίες στη συνέχεια παραδίδει για να εφαρμοστούν και να υπάρξει η κάλυψη
Στην ομάδα υπάρχουν βέβαια πρώην και νυν αστυνομικοί,ενώ πολλοί δίνουν πληροφορίες αγνοώντας τη συνολική δράση της
Είχαν εσωτερική πληροφόρηση ακόμη και για τις παρακολουθήσεις τους
Όλα τα χρόνια της δράσης τους, το κύκλωμα μπορούσε να συναναστρέφεται με άνεση με την καλή κοινωνία της Θεσσαλονίκης μαζεύοντας πληροφορίες για επιχειρηματίες που ήταν στο χείλος της καταστροφής.Το ίδιο σύστημα πληροφοριοδοτών παρείχε και κάλυψη.Στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους μετά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στοιχεία που αποδεικνύουν ένα μεγάλο εύρος πληροφοριοδότησης και προστασίας.Ένα από τα στοιχεία αυτά, είναι και το απόρρητο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, που ενέκρινε την απόφαση για παρακολούθηση τηλεφώνων των μελών του κυκλώματος.Φωτοτυπία του βουλεύματος βρέθηκε στο σπίτι του αρχηγού του κυκλώματος.Δηλαδή αμέσως μετά την παρακολούθηση,κάποιος εσωτερικός πληροφοριοδότης έδωσε όχι μόνο την πληροφορία αλλά και τα έγγραφα που πιστοποιούσαν την παρακολούθησής τους.Το κύκλωμα έμαθε αμέσως πως οι συνομιλίες τους καταγράφονται και σταμάτησε να ανταλλάσσει πληροφορίες στα τηλέφωνα δυσκολεύοντας έτσι την έρευνα που ήταν σε εξέλιξη.Ήταν όμως τέτοια η αυτοπεποίθηση τους και η πεποίθηση τους πως οι δικοί τους άνθρωποι θα τους καλύψουν, που κατά τις συνομιλίες έβριζαν προκλητικά τους αστυνομικούς που έκαναν την παρακολούθηση
Η σύλληψη των 53 ανοίγει σίγουρα ένα μεγάλο απόστημα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης.Αυτή τη φορά η έρευνα δεν δείχνει κάποιους εκβιαστές του κοινού ποινικού δικαίου,αλλά την εξουσία στην πόλη.Το ερώτημα βεβαίως είναι αν η έρευνα θα φτάσει ως την πολιτική κάλυψη και την ασπίδα προστασίας που άφηνε τους εγκληματίες να δρουν ως άνθρωποι πολιτικών, της εκκλησίας ή των ομάδων
πηγή: κουτί της πανδώρας
Δείτε ακόμα:
Με συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτοχειρίας επιχειρηματιών, οι οποίοι είχαν πέσει θύματα τοκογλυφίας, συνδέεται η δράση των τεσσάρων εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη [Βλέπε άρθρο] , σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έγινε σήμερα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για τέσσερις χωριστές εγκληματικές οργανώσεις που είχαν όμως διασυνδέσεις μεταξύ τους λόγω κοινού αντικειμένου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, ενώ είχαν και κοινά θύματα.
Μεταξύ των συνολικά 53 ατόμων που συνελήφθησαν, περιλαμβάνονται ανώτερο στέλεχος του ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης, γνωστός δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, επιχειρηματίες -ανάμεσά τους και ιδιοκτήτης νυχτερινών κέντρων διασκέδασης που είχε κατέβει υποψήφιος στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές- δύο ανώτερα τραπεζικά στελέχη κι ένα πρώην στέλεχος χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, δύο δικηγόροι, ένας απότακτος κι ένας εν ενεργεία αστυνομικός, ένας εφοριακός, ένας πρώην ποδοσφαιριστής -σερβικής καταγωγής- του ΠΑΟΚ, καθώς και ένας υπάλληλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και δύο ακόμη αστυνομικοί, που κατηγορούνται για παθητική δωροδοκία και παράβαση καθήκοντος.
Eιδικότερα, η 1η εγκληματική οργάνωση συγκροτήθηκε και δραστηριοποιείτο τουλάχιστον από τα τέλη του 2003, με την καθοδήγηση και εποπτεία 58χρονου επιχειρηματία. Κύριο αντικείμενο της οργάνωσης ήταν οι συνάψεις δανείων με επιτόκιο τοκογλυφικού δανεισμού, που κυμαίνονταν μεταξύ 5% ως 15% μηνιαίως.
Η οργάνωση διέθετε 12 ενεργά μέλη, μεταξύ των οποίων ένα ανώτερο στέλεχος του ΣΔΟΕ, ένα απότακτο αστυνομικό, ένα δημοσιογράφο και δύο τραπεζικά στελέχη. ’λλα μέλη, μέσω εκβιασμών, επέβλεπαν την τήρηση των συμφωνηθέντων και τη διαδικασία είσπραξης των ποσών, ενώ άλλα παρείχαν στην οργάνωση ουσιώδεις οικονομικές και άλλης φύσης πληροφορίες.
Υπολογίζεται ότι το κέρδος της εγκληματικής οργάνωσης για το διάστημα 2004-2011, υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ. Τα χρηματικά ποσά από τον τοκογλυφικό δανεισμό τα νομιμοποιούσαν παράνομα, μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ, που εξασφάλιζαν έναντι χρηματικής αμοιβής. Σύμφωνα μάλιστα με επίσημα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΟΠΑΠ, κατά το διάστημα 2005-2010, ο αρχηγός της οργάνωσης εξαργύρωσε 2.032 κερδισμένα δελτία, από τα οποία αποκόμισε πάνω από 5.000.000 ευρώ.
Η 2η εγκληματική οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τα τέλη του 2008 και δραστηριοποιείτο στην τέλεση κακουργηματικών τοκογλυφιών και εκβιάσεων, με επιτόκιο από 8,33% ως 12,5% μηνιαίως.
Αρχηγός της οργάνωσης ήταν 53χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος για τα έτη 2006 ως 2010 δεν εμφάνισε οποιαδήποτε νόμιμη πηγή εισοδήματος. Η οργάνωση διέθετε 13 επιπλέον ενεργά μέλη, τα οποία είχαν επιφορτιστεί με την επίβλεψη της εξέλιξης της δανειοδότησης και την είσπραξη των χρηματικών ποσών.
Υπολογίζεται ότι τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης για το διάστημα 2008-2010, υπερβαίνουν τα 2.200.000 ευρώ. Η νομιμοποίηση των εσόδων από την εγκληματική δραστηριότητα γινόταν επίσης μέσω αγοράς κερδισμένων δελτίων ΟΠΑΠ. Μέλη της οργάνωσης φέρονται ότι έπαιξαν δελτία αξίας 207.790 ευρώ, από όπου κέρδισαν 824.244 ευρώ.
Η 3η εγκληματική οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τα τέλη του 2009 με αντικείμενό τους τοκογλυφικούς δανεισμούς, με επιτόκιο 10% μηνιαίως, καθώς και τις εκβιάσεις και απάτες. Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Αρχηγός της οργάνωσης ήταν 38χρονος Ελληνας, ο οποίος δεν έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για κανένα από τα έτη 2005-2010. Η οργάνωση απαρτιζόταν από 14 μέλη, μεταξύ των οποίων ένας τραπεζικός υπάλληλος, ένας γιατρός και ένας έγκλειστος φυλακών. Βοηθητικός ρόλος προέκυψε για επιπλέον οκτώ συνεργούς τους, για τους οποίους όμως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.
Η 4η εγκληματική οργάνωση συγκροτήθηκε τουλάχιστον από τα τέλη του 2001 και ενέχεται σε τοκογλυφικό δανεισμό με επιτόκιο 6,5 ως 80% μηνιαίως. Επίσης, τα μέλη της προέβαιναν σε εκβιάσεις καταστηματαρχών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, με το πρόσχημα της παροχής προστασίας. Ο αριθμός των εκβιαζομένων καταστημάτων ανέρχεται στα 33.
Την αρχηγία της οργάνωσης, η οποία αριθμούσε συνολικά 19 μέλη, είχαν αναλάβει τρία αδέρφια, ηλικίας 43,43 και 32 ετών. Μεταξύ των μελών ήταν ένας εφοριακός, ο οποίος συνέδραμε στη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, ώστε να υποκρύπτεται η προέλευση των παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων και ένας εν ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος στρατολογούσε νέα μέλη.
Προέκυψε ακόμη η συμμετοχή τεσσάρων συνεργών, για τους οποίους όμως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας. Τα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο και προχθές υπήρξε οργανωμένη επιχείρηση, με τη συμμετοχή 250 αστυνομικών, για τη σύλληψη των εμπλεκομένων.
Οι συλληφθέντες -ανάμεσά τους και τα πέντε ηγετικά στελέχη των οργανώσεων- οδηγήθηκαν χθες το βράδυ, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, που στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι σε βαθμό κακουργήματος, παραπέμφθηκαν στον γ' ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, εκβίαση κατ' εξακολούθηση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), κατάχρηση εξουσίας, αρπαγή και οπλοκατοχή.
Η ογκώδης δικογραφία που εκτείνεται σε 15.000 σελίδες, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 3.500 σελίδες με απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες των κατηγορουμένων.
Επιπλέον, η δικογραφία περιλαμβάνει άλλους δύο αστυνομικούς, που κατηγορούνται για παθητική δωροδοκία και παράβαση καθήκοντος. Με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας οι τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και παράλληλα διατάχθηκε σε βάρος τους Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
Τέλος, σε έρευνες που έγιναν σε οικίες των εμπλεκομένων και σε άλλους χώρους, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και των Σερρών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: τέσσερα πυροβόλα όπλα και δύο πιστόλια αερίου-κρότου, 19 πολυτελή ΙΧ αυτοκίνητα και τέσσερα δίκυκλα, επτά μαχαίρια, τρεις σιδερογροθιές και τέσσερα γκλοπ, 230 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και πέντε σπρέι πιπεριού, μικροποσότητα χασίς, πλήθος κινητών τηλεφώνων, κοσμημάτων, επιταγών, συναλλαγματικών και ιδιωτικών συμφωνητικών και το χρηματικό ποσό των 172.000 ευρώ.
Για τη δράση των εγκληματικών ομάδων ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για την περαιτέρω διερεύνηση, ανάλυση και επεξεργασία των παράνομων συναλλαγών τους.
Χρ. Παπουτσής: Η ΕΛ.ΑΣ. δεν χαρίζεται σε κανέναν
Κληθείς να σχολιάσει την επιτυχία αυτής της ΕΛ.ΑΣ. και τις αποκαλύψεις για την υπόθεση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρ. Παπουτσής δήλωσε: «Δυστυχώς, αποκαλύπτεται ότι η διαφθορά και το έγκλημα κατοικούν στη διπλανή μας πόρτα. Ανθρωποι της καθημερινής μας ζωής βρίσκονται ξαφνικά μπλεγμένοι σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Πιστεύω ότι η κοινωνία πρέπει να αντιδράσει. Ο αγώνας ενάντια στη διαφθορά είναι αγώνας ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας».
«Πάντως», πρόσθεσε ο κ. Παπουτσής, «για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης, θέλω να συγχαρώ τις δυνάμεις ασφαλείας της πόλης. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι το μεγαλύτερο χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα που έγινε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή. Και πάνω απ΄ όλα, η Ελληνική Αστυνομία έδειξε για μια ακόμη φορά ότι δεν χαρίζεται σε κανέναν. Επιβάλλει το νόμο με δικαιοσύνη και με πολύ μεγάλο επαγγελματισμό».
πηγή:ναυτεμπορική
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
να είσαι καλά..